Співзасновника Finiko Кирила Дороніна за рішенням Мосміськсуду залишили у СІЗО до 30 січня наступного року. Суддя Дмитро Гордєєв під час засідання заявив, що у Дороніна є також іноземне громадянство. Існує високий ризик, що обвинувачений сховається за кордоном.
Одним із перших затриманих у кримінальній справі Finiko став співзасновником фінансової піраміди Кирило Доронін. Його затримали 30 липня 2021 року. Також у СІЗО опинився його помічник Ільгіз Шакіров. При цьому затримання фігурантів тривали й у 2022 році.
Кінець піраміди 1 червня 2021 року компанія опинилася у вперше опублікованому регулятором списку компаній з ознаками нелегальної діяльності та фінансових пірамід. Справа проти «Фініко» про організацію фінансової піраміди із залученням коштів фізосіб в особливо великому розмірі (ч. 2 ст.